来源时间为：2024-04-26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配股利：每10股派发现金红利7元（含税）。
●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本利润分配预案已经公司四届董事会第二十三次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配方案
经大华会计师事务所审计，本公司2023年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润595,066,026.42元。截止2023年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为2,150,584,229.72元，其中：母公司未分配利润为385,255,704.01元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十二次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2024-009
志邦家居股份有限公司
关于调整董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼总裁许帮顺先生不再担任审计委员会成员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事纵飞先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：王文兵先生（主任委员）、张京跃先生、纵飞先生。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号:2024-011
志邦家居股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，关联董事孙志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票期权通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
二、关联人介绍和关联关系：一)关联人的基本情况
1、公司名称：IJFAustraliaPtyLtd
公司性质：有限公司
注册资本：50万澳币
注册地址：澳大利亚阿德莱德
公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
至2023年12月31日，IJFAustraliaPtyLtd总资产$15，000，292.20，净资产$7,083,336.92，营业收入$33,434,191.76，净利润$-729,410.21，单位：澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）。
2、公司名称：安徽谨志企业管理有限公司
成立时间：2012年11月30日
注册资本：610万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号综合楼3楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、公司名称：安徽谨兴企业管理有限公司
成立时间：2012年11月30日
注册资本：610万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
1、公司的全资孙公司ZBOMAustraliaPtyLtd持有IJFAustraliaPtyLtd47的股权，公司董事会秘书孙娟担任IJFAustraliaPtyLtd董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、安徽谨志企业管理有限公司和安徽谨兴企业管理有限公司系本公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。孙志勇先生和许帮顺先生为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为销售产品、商品和租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司因业务开展需要，向上述关联方销售商品、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、志邦家居四届董事会第二十三次董事会决议；
2、志邦家居四届监事会第二十二次监事会决议；
3、志邦家居四届董事会独立董事2024年度第一次专门会议决议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号:2024-012
志邦家居股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、安徽志邦全屋定制有限公司（以下简称“全屋子公司”）、清远志邦家居有限公司（以下简称“清远子公司”），不属于公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度,拟为全屋子公司提供不超过20,000万元人民币的融资担保额度，拟为清远志邦子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度。截至2024年4月25日，公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元，对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。
●本次预计担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●特别风险提示：截至2024年4月25日，公司对外担保总额为17亿元人民币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的51.70,敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划2024年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
注：上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2024年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于/低于70，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起
